ضربة جديدة لغاسلي الأموال.. ملاحقة 3 متهمين غسلوا 130 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهمين تحصلوا على تلك الأموال من خلال ممارسة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، قبل أن يسعوا إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بلغت نحو 130 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
