بالعقارات والسيارات.. سقوط تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وشراء السيارات، وتأسيس الشركات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات محاولة المتهيمن إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء الأراضى، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
