إسقاط عنصر جنائي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبرشركات وهمية
في إطار حربها المتواصلة ضد جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة، أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية، تورط في غسل عشرات الملايين من الجنيهات المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تحريات دقيقة تكشف شبكة إخفاء الأموال
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهم لجأ إلى أساليب احتيالية معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها، بما يوحي بأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على تأسيس أنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء عقارات، بهدف دمج الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات داخل الاقتصاد الرسمي وإبعاد الشبهات عنها.
80 مليون جنيه حصيلة عمليات غسل أموال
ووفقًا للتقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم نحو 80 مليون جنيه تقريبًا، جرى تدويرها في استثمارات ظاهرها قانوني وباطنها نشاط إجرامي منظم.
وعقب استكمال التحريات وتقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تستهدف ضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية، وعدم الاكتفاء بملاحقة الجرائم الأصلية فقط.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في تتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، بما يضمن إضعافها والحد من انتشارها.