إحباط محاولة غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالغربية

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي تورط في غسل عشرات الملايين من الجنيهات المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تورط (4 عناصر جنائية) مقيمين بمحافظة الغربية، في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لتمويه مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة للتهرب من الملاحقة القانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا، تم تحقيقها من حصيلة نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.