اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي غسل 170 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة طرق في عمليات الغسل، شملت شراء وحدات سكنية وعقارات و شراء سيارات فارهة و تأسيس شركات تجارية

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية.