التحقيق مع عنصر جنائي لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه من نشاطه العقاري
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمارها في المجال العقاري.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم استولى على أموال من الضحايا، ثم سعى إلى إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة طرق لغسل الأموال، منها تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات، إلى جانب وحدات سكنية ومحال تجارية، لإيهام الجهات والضحايا بأن الأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
