اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي غسل 120 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم استولى على أموال من ضحاياه بزعم استثمارها في المجال العقاري، ثم سعى إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وقام المتهم بغسل الأموال عبر عدة أساليب، من بينها تأسيس شركات، وشراء أراضٍ ومركبات، إلى جانب وحدات سكنية ومحال تجارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.