ضبط 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على شركة اتصالات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى شركات الاتصالات عبر استغلال ثغرة في تطبيق المشتريات الإلكترونية الخاص بالشركة، والمستخدم في شراء المنتجات بنظام التقسيط.
وأوضحت التحريات أن المتهمين أجروا أكثر من 600 عملية شراء من خلال التطبيق، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية دون سداد أي مقدمات أو التزامات مالية للشركة.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 60 مليون جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
