حبس عنصر جنائي 4 أيام بتهمة غسل أموال "تجارة الكيف"

قررت جهات التحقيق حبس عنصر جنائي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه علىة خلفية اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكان  تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بـوزارة الداخلية المصرية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومصادرة المتحصلات غير المشروعة.