القبض على تاجر عملة بتهمة غسيل أموال بـ7 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في إلقاء القبض على شخص موظف «حاصل على بكالوريوس تجارة، له معلومات جنائية سابقة»، ويقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسيل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع، في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكانت البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بتحصل مشتبه به على أموال من النقد الأجنبي من المواطنين نظير تبديلها لهم بعملة محلية، ثم يقوم بإصباغها صبغة شرعية لإخفاء مصدرها، بطريقة شراء عقارات، وتأسيس شركات، وشراء شقق وأراضي زراعية وسيارات، وعلى الفور تم رصد موقعه وتحديد هويته، وإلقاء القبض عليه، وبتفتيش موقعه، تم العثور على مبالغ مالية وسيارات وأوراق خاصة بشركات وعقارات سكنية.

اعترافات تاجر العملة

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بارتكابه القيام بنشاطه الإجرامي؛ لتحقيق المكاسب والأرباح المالية في أسرع وقت، وتم تقدير القيمة المالية لعمليات غسيل الأموال التي قام بها بقيمة 7مليون جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على مكافحة جميع جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، بجميع قطاعاتها لازدهار الأمن في جميع ربوع الدولة المصرية، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين للمخاطر، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، ويجبروا المواطنين التوجه للسوق السوداء للتحصل على أموال أكثر من السوق المصرفي.