غسل 10 ملايين جنيه.. الداخلية تلاحق متهمًا بإخفاء أرباح الهجرة غير الشرعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
ملاحقة عنصر جنائي غسل 10 ملايين جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل جرائم الغسل بنحو 10 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.
