الداخلية تلاحق متهمًا بتحويل أرباح الاتجار بالنقد الأجنبي إلى استثمارات وعقارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء الأراضي والوحدات السكنية والسيارات، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
