حبس عنصرين جنائيين 4 أيام بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق حبس عنصرين جنائيين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية اتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكان تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية
نشاط إجرامي
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها كعائدات من مصادر مشروعة.
وأوضحت التحريات أن قيمة عمليات غسل الأموال التي قاما بها بلغت نحو 400 مليون جنيه تقريبًا، تم جمعها من أنشطة إجرامية مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة العائدات غير المشروعة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
