الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية .
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات، وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية.
وأوضحت التحريات أن تلك الوقائع جاءت في إطار محاولات منظمة لإعادة تدوير حصيلة النشاط الإجرامي ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لهم إخفاء مصادرها الحقيقية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.