ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 30 مليون جنيه من تجارة السلاح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية.
وكشفت التحريات تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
أساليب غسل الأموال
تبين أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلها.
