ضربة أمنية قوية تسقط شبكة إجرامية غسلت 350 مليون جنيه من المخدرات

تمكن قطاع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية غير مشروعة، قدرت قيمتها بنحو 350 مليون جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

سقوط شبكة إجرامية غسلت 350 مليون جنيه من المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في تكوين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب حيازة وترويج الأسلحة والذخائر غير المرخصة، محققين من خلال ذلك أرباحًا مالية ضخمة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تنفيذ عمليات غسل أموال بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

وبحسب المعلومات، اعتمد المتهمون على عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية مختلفة واستخدامها كواجهة لإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية الرسمية. كما قاموا بشراء عدد من العقارات والأراضي الزراعية، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وتمويه الجهات الرقابية.

وأسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن تحديد حجم الأموال التي تم غسلها، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في عدد من الأنشطة والأصول المختلفة بهدف إخفاء حقيقتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار جهود الجهات المعنية في تتبع ممتلكاتهم وأموالهم غير المشروعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.