بينهم 3 سيدات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي لغسلهم مليار جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، من بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.

تحويلات مالية وهمية

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإجراء تحويلات مالية وهمية فيما بينهم، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، وذلك من خلال تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ.
وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو مليار جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات