سقوط شخص غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في ضربة جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات الخارجين عن القانون، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
سقوط عنصر خطير غسل 140 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات ومركبات بهدف تمويه أصل تلك المتحصلات.
ووفقًا للتقديرات، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم نحو 140 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حربها ضد شبكات غسل الأموال ودعم الأنشطة الإجرامية.
