ضبط سيدة بالغربية غسلت 40 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بمحافظة الغربية، لقيامها بغسل مبالغ مالية بلغت 40 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة.

وتبين أن المبالغ المتحصلة جاءت من نشاطها غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح وهمية على خلاف الحقيقة.

وقامت المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وإنشاء منشآت تجارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.