أراضى وعقارات وسيارات.. إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تمكن رجال الأمن من القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 60 مليون جنيه حصيلة غتجاره بالمخدرات لإصباغها بالصبغة الشرعية على غير الحقيقة جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ضمن خططها الرامية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
إشترى أراضى و عقارات و سيارات
وكتن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.