التحقيق مع حيتان الأموال العامة.. غسلوا 90 مليون جنيه
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 90 مليون جنيه أموال عامة حصيلة اتجار في المخدرات.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط (7 أشخاص – لخمسةٍ منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة أسوان)، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والفضاء والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قُدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو (90 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
