الثراء الحرام فضحهم.. النيابة تحقق مع 3 متهمين غسلوا 170 مليون جنيه
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 3 عناصر جنائية لقيامهم بـ غسل الأموال العامة ومحاولة إخفاء مصدرها، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمون انهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأكمل المتهمون أنهم بموجب الإتجار بالمواد المخدرة المحظورة تحصلوا على مبالغ مالية حصيلة النشاط المشبوه بلغ عددها 170 مليون جنيه، مضيفا أنهم حاولوا إخفاء مصدرها وإظهارها عن طريق الصبغة الشرعية.
وأضافوا انهم لجأوا إلى تأسيس كيانات تجارية صورية لتبرير مصادر الأموال
شراء عقارات وسيارات فارهة لإخفاء النشاط غير المشروع
محاولة إصباغ الأموال بصبغة شرعية لإبعاد الشبهات
وذلك في محاولة لإظهارها على أنها أرباح مشروعة من أنشطة قانونية.
وقررت جهات التحقيق حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتمكنت من إسقاط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل أكثر من 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء ممتلكات بهدف إخفاء مصدر الأموال.
أنشطة إجرامية بثروات مزيفة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين الثلاثة اعتمدوا على طرق احتيالية لغسل الأموال العامة.
تعقب وتحفظ
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والأصول محل الغسل، والتي بلغت قيمتها التقديرية نحو 170 مليون جنيه.
الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتعقب مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في إطار توجيهاتها الحاسمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وكشف محاولات التمويه المالي المصاحب لها.
