"عاملين شبكة للقمار وغسيل الأموال".. ضبط 6 مصريين وسوري وإحالتهم للنيابة بالكويت
نجحت وزارة الداخلية الكويتية، في كشف وضبط شبكة دولية، متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني غير مشروعة، وتقوم بتحويل عوائدها المالية، من خلال عمليات غسيل أموال داخل الكويت.
غسيل أموال وقمار.. ضبط 6 مصريين وسوري بالكويت
وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم السبت، إن العملية الأمنية جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة، على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع السلطات إلى تشكيل فريق تحقيق ميداني، نجح في تنفيذ خطة محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين، بينهم 6 مصريين وسوري واحد، ثبت تورطهم المباشر في إدارة وتشغيل هذه الأنشطة.
ضبط 6 مصريين وسوري بالكويت وإحالتهم للنيابة
واجهات تجارية لغسيل الأموال في الكويت
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا شركات معروفة، كواجهة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، من بينها شركات للتجارة العامة، ومكاتب لتوصيل الطلبات، وصالونات صحية، إضافة إلى محلات لبيع الملابس والعطور.
25 ألف دينار كويتي لكل عملية.. غسيل أموال بالكويت
وأوضحت، أن المتهمين كانوا يقومون بعمليات غسيل الأموال عن طريق تحويلات مالية خارجية، ينفذها شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي لكل عملية، قبل أن يتم إعادة إدخال الأموال إلى الكويت وتوزيعها نقدًا بين أفراد الشبكة.
ضبط 6 مصريين وسوري بالكويت وإحالتهم للنيابة">ضبط 6 مصريين وسوري بالكويت وإحالتهم للنيابة">إحالة المتهمين للنيابة العامة
وأشارت الداخلية إلى أن إجمالي المبالغ المضبوطة، بلغ نحو 153,837.25 دينارًا كويتيًا، مؤكدة أنه قد جرى إحالة جميع المتهمين والمضبوطات وملف التحريات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وشددت، على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على أمن الدولة، ومنع أي استغلال غير مشروع داخل الكويت.
