جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 110 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر جهات التحقيق المختصة استجواب متهمين بتهمة غسل 110 ملايين جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وعلى رأسها الإتجار في المواد المخدرة، وذلك عبر استغلالها في مشروعات ظاهرها قانوني لإخفاء مصادر تلك الأموال.

تفاصيل غسيل الأموال

كشفت التحريات أن المتهمين جمعوا أرباحًا طائلة من تجارة المخدرات، ثم سعوا إلى إخفاء أصولها غير المشروعة عبر شراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى إيداع مبالغ ضخمة في البنوك من خلال شيكات متكررة دون وجود علاقة واضحة بين العمليات المالية، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

القبض على المتهمين والتحقيقات جارية

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من القبض على المتهمين بتهمة الإتجار في المخدرات، وكشفت التحريات محاولاتهما غسل الأموال عبر مشروعات قانونية وهمية. وتُقدر قيمة الممتلكات والأموال المغسولة بنحو 110 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة باستمرار التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية وأوجه إنفاق تلك الأموال.