بقيمة 50 مليون جنيه، تفاصيل غسل 4 أشخاص أموال عامة بمشروعات مختلفة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة لقيامهم بـ غسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في تجارة المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، والسيارات، والدراجات النارية.

الداخلية تضبط 50 مليون جنيه بحوزة عصابة غسل الأموال

البداية كانت حينما رصدت معلومات وتحريات وزارة الداخلية، قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في تجارة جوهر المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإظهاراها وكأنها ناتجة عن طريق شراء العقارات، والسيارات، والدراجات النارية.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل أموال عامة 

وبالتنسيق مع الجهات المعينة، تم توجيه حملة أمنية للقبض على المتهمين، وأسفرت جهود تلك الحملة عن القبض عليهم ومصادرة ممتلكاتهم، وتقدر القيمة المالية لأعمال الغسل بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وأقعة أخرى

وفي واقعة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي بهدف كسب المال.
الرئيسيةحو

حملات أمنية مكثفة لرصد تجار العملة الأجنبية 

من جانبها شنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة من أجل الإلحاق بالتجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفي لما تمثلة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

رصد 16 مليون جنيه خارج السوق المصرفي

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن رصد التجار المخالفين، في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في مختلف مديريات الأمن، وبحوزتهم 16 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي المخالف

وأثناء المواجهة، أقرا المتهمين ببيع وترويج العملات الأجنبية، لجمع الأرباح المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.