ضبط شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملة بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسيل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية المخالفة للقانون.
تفاصيل الواقعة
رصدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسيل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية المخالفة للقانون. ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، الاستثمار فى الشركات، شراء السيارات.
ضبط 150 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في الغربية
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، والجهات المعنية، تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط الشخص المشار إليه، ومصادرة ممتلكاتهم، وتقدرت قيمة أفعال الغسل بحوالي 150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.