سقوط تشكيل عصابي مصري أجنبي تخصص في غسل الأموال بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ومديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة، من القبض على «سيدة و4 أشخاص» من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال، بقيمة 2 مليون جنيه.
 

ضبط تشكيل عصابي متخصص في نظام مقاصة العملات

وكانت البداية، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في قسم شرطة حلوان، تفيد قيام عدد من الأشخاص بتجارة وترويج عملات النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وبجمع المعلومات والتحري وتقنين الإجراءات، تم تحديد هويتهم، واتضح أن المتهمين يعملون بنظام المقاصة، وتم رصد موقعهم، وتبين أنهم يقيمون في نطاق حلوان وتم إلقاء القبض عليهم.
 

غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.