التحقيق مع عصابة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع أربعة متهمين، عقب ضبطهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في غسل قرابة 200 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية لإخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة القانونية عليها.

كونوا ثروة مالية ضخمة من  الاتجار باالمخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا ثروة مالية ضخمة من نشاطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة، قبل أن يلجأوا إلى غسل تلك الأموال عبر تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب إنشاء مكاتب لبيع السيارات ومطاعم وكافتيريات، بهدف إخفاء حقيقة مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين أجروا كذلك العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة وبصورة متكررة، دون وجود مبررات تتناسب مع طبيعة أنشطتهم المعلنة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط المتهمين الأربعة، بعدما أكدت التحريات تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، حيث قدرت قيمة عمليات غسل الأموال والممتلكات التي تم حصرها بنحو 200 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، وحصر ممتلكات المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.