التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط حيتان الهجرة غير الشرعية أثناء غسل 50مليون جنيه

كشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تفاصيل تورط عنصرين جنائيين في غسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين – المقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة – استغلا عائدات نشاطهما الإجرامي في تهريب المهاجرين، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر سلسلة من التحركات المالية والاستثمارية المعقدة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات، فضلًا عن امتلاك سفن صيد وسيارات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة في السوق وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية مشروعة.

كما بيّنت التحريات أن حجم عمليات غسل الأموال التي جرى رصدها بلغ نحو 50 مليون جنيه، تم تدويرها عبر معاملات مالية وامتدادات استثمارية متعددة لإخفاء حقيقتها.

وأكدت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبع تلك التحركات المالية وربطها بالنشاط الإجرامي الأصلي في مجال الهجرة غير الشرعية، ما أسفر عن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.