اعترافات مثيرة لتشكيل غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، كشف المتهمون الخمسة كواليس نشاطهم الإجرامي، مؤكدين تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وغسل عائداتها بطرق متعددة لإخفاء مصدرها.

بداية النشاط

أقر أحد المتهمين: "بدأنا في تجارة المواد المخدرة منذ فترة، وحققنا أرباحًا كبيرة في وقت قصير، لكن كنا عارفين إن الفلوس دي هتلفت الانتباه لو ظهرت بشكل مباشر."
وأضاف آخر: "اتفقنا إننا لازم نلاقي طريقة نُظهر بيها الفلوس كأنها جاية من شغل قانوني."

خطة غسل الأموال

واعترف المتهمون بوضع خطة متكاملة لغسل الأموال، حيث قال أحدهم:
"قسمنا الفلوس على أكتر من نشاط.. اشترينا أراضي وعقارات، وفتحنا شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيهات علشان نبان قدام الناس إننا رجال أعمال."
فيما أضاف متهم آخر:
"كنا بنعمل إيداعات في البنوك بمبالغ كبيرة وعلى فترات متقاربة، سواء نقدي أو بشيكات، علشان الفلوس تدخل النظام البنكي بشكل طبيعي."
وأشار أحدهم إلى أن قيمة الأموال المغسولة اقتربت من 100 مليون جنيه، قائلاً:
"الفلوس كانت كتير جدًا، فكنا بنوزعها على كذا حاجة علشان محدش يشك.. عربيات، عقارات، ومشروعات مختلفة."
محاولة إخفاء الشبهات
وأوضح متهم آخر:
"كنا بنحاول نبعد الشبهات عننا بأي طريقة، وكل حاجة كانت بتتسجل بأسماء مختلفة علشان محدش يربط بينا وبين الفلوس."
واختتم أحد المتهمين اعترافاته قائلاً:
"مكنّاش متوقعين إن الأجهزة الأمنية هتوصل لنا بالسرعة دي.. لكن كل حاجة اتكشفت."
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي ملابسات القضية وحصر كافة الممتلكات الناتجة عن نشاطهم الإجرامي.