سقوط "حوت الجيزة".. غسل 250 مليون جنيه من النقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات.
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
