التحفظ على أموال عنصر إجرامي غسل 25 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غيرالشرعية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية،
إخفاء المصدر وإضفاء صفة شرعية
وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر استثمارها في أنشطة ظاهرها قانوني.
وتبين أن المتهم لجأ إلى:
شراء وحدات سكنية و شراء سيارات و تأسيس شركة وذلك لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
25 مليون جنيه حصيلة الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 25 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في تتبع وضبط جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها.