بـ 20 مليون جنيه.. سقوط "أباطرة غسيل الأموال" في تجارة العملة بالقاهرة

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لاتهامهم بمحاولة غسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الثلاثة حاولوا إخفاء مصدر أموالهم التي تحصلوا عليها من "السوق السوداء" للعملة، عبر إجراء عمليات غسل أموال تهدف إلى إضفاء صبغة "شرعية" على تلك الثروات. وقد تمثلت أساليبهم في:شراء العقارات والأراضي في مناطق متميزة، تأسيس كيانات تجارية وإظهار الأموال كأرباح مشروعة،شراء أساطيل من السيارات والدراجات النارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي المبالغ التي شملتها عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه، استهدف المتهمون من ورائها تمويه مصدرها الأصلي والهروب من الملاحقات الأمنية والقانونية.

الإجراءات القانونية
بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع الدخل غير المشروع.