خلف ستار "البيزنس".. الداخلية تُسقط عصابة غسل 120 مليون من حصيلة تجارة السموم
في ضربة أمنية قاصمة لـ"أباطرة الكيف"، نجحت وزارة الداخلية في كشف تفاصيل قضية غسل أموال كبرى، تورط فيها عنصران جنائيان استطاعا تكوين ثروة طائلة تقدر بـ 120 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، ومحاولتهما التخفي وراء كيانات تجارية وعقارات لإخفاء مصدر أموالهما.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قيام المتهمين باتباع أساليب تمويهية معقدة لغسل ثرواتهما الناتجة عن توزيع السموم. وعمل المتهمان على ضخ هذه المبالغ الضخمة في السوق المحلي عبر تأسيس أنشطة تجارية: لتبدو وكأنها مصادر دخل قانونية، الاستثمار العقاري شراء أراضٍ ووحدات سكنية في مناطق مختلفة، المركبات من السيارات.
بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية والتحليل الدقيق لثروات العناصر الجنائية، تمكنت القوات من تحديد ممتلكات المتهمين وحصر قيمتها المالية التي بلغت قرابة الـ 120 مليون جنيه، وأكدت التحقيقات أن الهدف من هذه العمليات كان إخفاء مصدر الأموال الحقيقي وإصباغها بـ"الصبغة الشرعية" هرباً من الملاحقة الأمنية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين ومواجهتهما بالأدلة والتحريات التي أثبتت تورطهما في نشاط غسل الأموال تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهما.
