تبييض أموال "السوق السوداء".. كيف استغل متهم 30 مليون جنيه لتأسيس شركات وهمية؟
تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان رجال الأمن قد تمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات.
شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إذ اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
