«جابها في السيارات والعقارات».. قصة محاولة غسل 30 مليون جنيه بالإسكندرية
تمكن رجال الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجني عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات.
شراء العقارات و تأسيس الشركات و شراء السيارات
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إذ اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.