اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين حاولا غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يسعى لإضفاء الصبغة الشرعية على أموال غير مشروعة.
تفاصيل الواقعة
أسفرت التحريات عن قيام عنصرين جنائيين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمخدرات، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وملاحقة الأنشطة غير المشروعة.