ضبط شخص حاول غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بشراء عقارات وسيارات
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لضلوعه في غسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.