حبس سيدة على ذمة التحقيق بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي

قررت جهات التحقيق حبس سيدة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكان نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة ذات معلومات جنائية، بعد ثبوت قيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

شراء وحدات سكنية و محلات تجارية 

وبحسب التحريات، لجأت المتهمة إلى أساليب معقدة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالها، محاولًة إضفاء صبغة قانونية عليها، عبر شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات متنوعة لإخفاء حركة الأموال وتحويلها إلى شكل قانوني، ما يمثل صورة نموذجية لأساليب التمويه المالي التي يلجأ إليها مرتكبو الجرائم الاقتصادية.

وتقدر قيمة الأموال التي قامت المتهمة بغسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتهديده للاقتصاد الوطني في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وأسهمت جهود الأجهزة الأمنية والتحريات الدقيقة في الكشف عن كافة تفاصيل عملية الغسل، ورصد ممتلكات المتهمة ومصادر الأموال غير المشروعة، بما يعزز قدرة الأجهزة على ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية قضائيًا.