سقوط عصابة غسل أموال استولت على 250 مليونا من شركة كبرى بالقاهرة

اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب وقائع غسل أموال واسعة النطاق متحصلة من نشاط إجرامي منظم.

تحريات الشرطة

وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات الكبرى، حيث قاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، كما اختلسا مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة، قبل أن يشرعا في اتخاذ خطوات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة.

وأوضحت المعلومات أن المتهمين عمدا إلى إعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع الشرعية عليها، عبر ضخها في مجموعة من الأنشطة الظاهرية المشروعة، شملت تأسيس شركات جديدة تعمل في مجالات تجارية وصناعية مختلفة، إضافة إلى شراء مصانع صغيرة ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية، فضلًا عن اقتناء عدد من المركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، مؤكدة مواصلة جهودها في ملاحقة جرائم الفساد المالي والاقتصادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.