200 مليون جنيه حصيلة غسل أموال في تجارة المخدرات.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية تجاه عنصر إجرامي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

 تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي قام بها المتهم بـ 200 مليون جنيه تقريبًا.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهم قضائيًا، بالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وأجهزة الوزارة المعنية، لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد من الأنشطة الإجرامية.