70 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة بدمياط في قضية غسل أموال
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات وهمية لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت التحريات أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.