90 مليون جنيه.. سقوط عنصر جنائي حاول إخفاء أموال تجارة العملة بشراء شقق وسيارات

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، 

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال محاولته إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، بإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المذكور بنحو 90 مليون جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكة المتورطة.