خلال 24.. سقوط عنصر إجرامي لغسله 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من القبض على عنصر جنائي لقيامه ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ من ﻧﺸﺎطه ﺍﻹﺟﺮﺍمي في ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒي ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
جهود أجهزة وزارة الداخلية
قام ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣي في ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺇﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.
قيمة المضبوطات
فيما ﻗﺪﺭﺕ قيمة غسل الأموال ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ المتهم ﺑﻤﺒﻠﻎ (100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ) .
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
