اعترافات المتهمين في قضية غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اعترف 5 متهمين، بتورطهم في غسل أموال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بـ الغربية.

وأقر المتهمون، أنهم قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء طابع قانوني وشرعي عليها.

التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، كشفت عن أن المتهمين، تم ضبطهم جميعهم من محافظة الغربية، اتبعوا أساليب احترافية في غسل الأموال، حيث أنشأوا كيانات تجارية صورية واستخدموا حسابات مصرفية متعددة لتنفيذ عمليات تحويل وغسل الأموال.

كما لجأ المتهمون إلى استثمار الأموال في شراء العقارات والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عنهم، وتضليل الجهات الرقابية المعنية بتتبع مصادر الأموال.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الغربية، القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال  الإتجار بالمواد المخدرة.

غسل أموال 

وقدرت أعمال الغسل بـ150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

جهود الداخلية

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.