القبض على شخص بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على عنصر جنائي لقيامه ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
جهود اجهزة وزارة الداخلية
ﺇﺿﻄﻠﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺇﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﺒﻠﻎ (40ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ) .
ﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ كافة ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
