من تجارة السموم إلى الفلل والسيارات الفاخرة.. سقوط تاجر غسل 60 مليون جنيه

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، من بينها شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لمكافحة كافة صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال التي تُعد أحد أهم التحديات الأمنية والاقتصادية في آنٍ واحد.

وتهدف الوزارة إلى تتبع ورصد الثروات المشبوهة وملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى إلى إدخال الأموال المتحصلة من أنشطتها غير المشروعة إلى النظام الاقتصادي عبر وسائل احتيالية مختلفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، كما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التحري والتوسع في فحص مصادر تلك الأموال، وملاحقة أي عناصر مرتبطة بالشبكة الإجرامية.