100 مليون جنيه.. القبض على متهم بغسل أموال فى أعمال السمسرة

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا بغسله مبالغ مالية كبيرة، من متحصلات عمله فى الهجرة غير الشرعية.

تحريات المباحث 

وتبين من التحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).

قيمة المضبوطات

فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا).

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات، جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.