ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه من متحصلات النصب على المواطنين

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من جهودهم تجاه تجار العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى.

ضبط عناصر جنائية 

فيما تم ضبط (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.

اخفاء مصدر المبالغ المالية 

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والسيارات - تأسيس الشركات).

قيمة المبالغ المالية المغسولة 

فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً).

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم إتخاذكافة  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

جهود الداخلية 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.