القبض على شخص غسل أموال بـ100 مليونا في ضربة موجعة لتجار العملة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية ضد المتورطين فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة المتهمين بغسل  100 مليون جنيه، محاولاً إخفاء مصدره غير المشروع وتوظيفه في أنشطة ظاهرها الشرعية وباطنها الإجرام.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة والحاسمة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المالية، خاصة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة، من كشف تفاصيل واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في الآونة الأخيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومسجل نشاط في هذا المجال – والمقيم بمحافظة الدقهلية، بعد التأكد من تورطه في جريمة غسل أموال واسعة النطاق ناتجة عن نشاطه الإجرامي في سوق العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية للدولة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع استمرار أعمال الحصر والتحفظ على الممتلكات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة، تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد مجدداً على الجاهزية العالية لأجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الاقتصادية، وحرصها على حماية الاقتصاد الوطني من محاولات العبث به، وردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الثغرات المالية أو التحايل على القانون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.